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राज ग्रुप के 8 और रिवेरा के 5 बैंक खातों से लेनदेन पर लगाई रोक…

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Ban on transactions 

हरियाणा के पानीपत में आयकर विभाग की राज व रिवेरा ग्रुप में चल रही जांच पड़ताल सोमवार को खत्म हो गई। रिवेरा ग्रुप की तीन इकाइयों में शाम 4 बजे तक जांच पड़ताल की गई, जबकि राज ग्रुप की जांच एक दिन पूर्व ही खत्म हो गई थी। इस करवाई में पंजाब, हरियाणा व गाजियाबाद की टीम शामिल थी। इन टीमों को 4 माह में अपनी रिपोर्ट मुख्यालय में जमा करानी है। जांच के बाद टीमों ने ग्रुप के सीए और लेखाकार को उनके लैपटॉप सौंप दिए है।

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फिलहाल टीमों ने राज ग्रुप के 8 और रिवेरा के 5 बैंक खातों से लेनदेन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। गौरतलब है कि आयकर विभाग की टीम को राज ग्रुप के एक लेखाकार व कैशियर के आवास से करीब 11 करोड़ की नकदी और करीब चार किलोग्राम सोना भी मिला है। इसको बरामद कर आयकर विभाग के मुख्यालय भेजा गया है। आयकर विभाग की टीम ने जांच के दौरान कुछ अहम दस्तावेज भी बरामद किए है। इनमें बिलिंग, कैश के लेनदेन और संपत्तियों के कागजात भी शामिल है। इनमें भी करोड़ों रुपये के लेनदेन की अहम जानकारी हाथ लगी है। सूत्रों के अनुसार, टीम ने राज व रिवेरा ग्रुप से लेनदेन करने वाली फर्मों की लिस्ट तैयार की है। दोनों ग्रुप पर चली करवाई 1 हजार पेजों में अंकित की है, जिसकी रिपोर्ट तैयार कर अब मुख्यालय भेजी जाएगी।

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